Marcatori archivi: frode
Repubblica Dominicana – Assolto l'ex capo della lotteria
Per insufficienza di prove, il tribunale ha emesso un'assoluzione in favore dell'ex amministratore della Lotteria Nazionale, Luis Maisichell Dicent. I magistrati hanno assolto anche l'imputato Edison Miguel Perdomo poiché il Pubblico Ministero non aveva fornito prove sufficienti del fatto che avesse ricevuto una tangente né avevano dimostrato le altre accuse mosse contro di lui….
Repubblica Dominicana – La Procura chiede dodici anni di reclusione per l'ex capo della lotteria
Luis Dicent, ex capo della Lotteria Nazionale, ha presentato le sue dichiarazioni finali davanti alla Seconda Corte Collegiata del Distretto Nazionale nel processo per corruzione amministrativa denominato “Operazione 13” di cui è il principale imputato. Durante il suo discorso, durato più di un'ora, Dicent ha sostenuto che mentre aveva ricoperto la carica di...
Colombia – Accuse presentate in un caso di frode nelle scommesse sportive
La Procura ha presentato un atto d'accusa contro quattro persone accusate di far parte di una rete criminale dedita alla frode attraverso le scommesse sportive online. Tra gli imputati c'è un cittadino russo accusato anche di essere una spia. Un giudice ha mandato in prigione il cittadino russo Sergei Vagin...
Isle of Man – Playtech deploys Iovation’s FraudForce across Playtech Open Platform
Playtech is now using Iovation’s FraudForce software across its Playtech Open Platform. FraudForce focuses on the device patterns and recognition, not the user, to detect fraudulent activity and identify hidden links between devices and suspicious accounts or identify manipulation. Using real-time data dynamics, FraudForce has built a data recognition centre capable of matching over five…
Giappone – La commissione investigativa speciale ritiene il presidente della Universal colpevole di frode
L'ex presidente della Universal Entertainment Kazuo Okada è stato giudicato colpevole di tre atti di frode da una commissione investigativa speciale. L'indagine durata tre mesi ha concluso che Okada "ha guidato e condotto gli atti fraudolenti". Diceva: “A seguito dell’indagine della commissione investigativa speciale, è diventato chiaro che il signor Okada ha guidato e condotto…
Regno Unito – SafeCharge collabora con Sphonic per la prevenzione delle frodi
SafeCharge, leader nelle tecnologie di pagamento avanzate, ha stretto una partnership con Sphonic, una rete di dati di principali fornitori di terze parti che fornisce autenticazione in tempo reale e decisioni di gestione delle frodi a un mondo digitale in rapida espansione, per affrontare le sfide KYC e di prevenzione delle frodi a livello di settore. Questa partnership consente a SafeCharge di aggiungere servizi di conformità gratuiti come KYC, verifica dei documenti,...
Regno Unito – Playtech concorda una partnership per la gestione delle frodi e dei rischi con Featurespace
Playtech ha concordato una partnership strategica con Featurespace, leader del settore nei software di prevenzione delle frodi e gestione dei rischi utilizzando l'analisi comportamentale adattiva e l'apprendimento automatico. La collaborazione vedrà le soluzioni tecnologiche ARIC di Featurespace integrate nel sistema di gestione dei giocatori di Playtech per fornire un livello avanzato di strumenti di gestione delle frodi e dei rischi per i licenziatari di Playtech. Featurespace è in tempo reale,...
