Impulso

Integrità nel settore del gioco d'azzardo: America Latina

La corruzione in America Latina ha avuto un impatto irreversibile sulla sua economia e sulla sua popolazione. Il cinismo nei confronti della politica è ben giustificato in giurisdizioni in cui la maggioranza dei legislatori è interessata solo a riempirsi le tasche e a garantire la continuazione del proprio potere.

La corruzione sistematica prevale in ogni aspetto della vita quotidiana e le cose stanno peggiorando anziché migliorare. Secondo l’indagine annuale condotta su 15 paesi dell’America Latina, compilata dall’Americas Society/Council of the Americas and Control Risks, la capacità dei paesi latinoamericani di combattere la corruzione è diminuita nell’ultimo anno poiché la pandemia di coronavirus ha assorbito risorse e offerto ai politici di alcuni paesi la possibilità di spazio per indebolire gli organi giudiziari.

Solo alcuni esempi danno un’idea della scala. Nelle province argentine i governatori governano più come signori feudali che come funzionari pubblici eletti. I politici di entrambi gli schieramenti politici sono stati accusati di atti di corruzione mozzafiato, ma non rischiano mai di finire in prigione.

La vicepresidente Cristina Fernández ricopre oggi la carica di vice del presidente Alberto Fernández Kirchner. Kirchner è stata presidente dal 2007 al 2015. Ora deve affrontare nove accuse di corruzione. Secondo l'accusa, durante la presidenza 160-2003 del solo defunto marito ed ex presidente Néstor Kirchner sono stati pagati tangenti almeno 2007 milioni di dollari.

In Venezuela, i cittadini devono far fronte alla carenza di cibo e medicine, all’aumento del tasso di omicidi e alla malnutrizione diffusa. L’anno scorso, il tasso di inflazione annuale ha raggiunto l’incredibile cifra del 6,500%. A marzo, un tribunale statunitense ha incriminato il presidente Nicolas Maduro per narcoterrorismo e associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di cocaina negli Stati Uniti.

In risposta, il Dipartimento di Stato americano ha annunciato una ricompensa di 15 milioni di dollari per informazioni che portassero al suo arresto o condanna. Il Venezuela è ora diventato uno “stato mafioso” – uno stato che è stato effettivamente criminalizzato.

Allo stesso tempo, in tutta la regione si avvertono ancora le conseguenze del più grande scandalo di corruzione della storia. Iniziata come una piccola indagine sul riciclaggio di denaro nel 2014, l'Operação Lava Jato ("Operazione Autolavaggio") in Brasile, ha portato infine i pubblici ministeri a scoprire come i politici cospirassero sistematicamente con i dirigenti di aziende come il colosso petrolifero brasiliano Petrobras e il gigante dell'edilizia Odebrecht, per gonfiare contratti governativi e trattenere i proventi per sé e per i propri partiti.

L'indagine ha portato all'arresto dell'ex presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva, di politici dei maggiori partiti brasiliani, di presidenti della Camera dei Deputati e del Senato Federale, nonché di governatori statali e uomini d'affari di grandi aziende brasiliane. Sono stati coinvolti almeno altri 11 paesi, soprattutto in America Latina.

Tra questi c'è anche l'ex presidente del Perù Alejandro Toledo, ricercato nel suo paese d'origine con l'accusa di aver preso tangenti milionarie da Odebrecht. Nel frattempo i figli dell'ex presidente di Panama, Ricardo Martinelli, sono stati accusati dal Dipartimento di Giustizia americano di essere stati intermediari per il pagamento di circa 28 milioni di dollari in tangenti da parte di Odebrecht a un alto funzionario panamense tra il 2009 e il 2014, mentre i loro il padre era in carica. Il Brasile ora sta cercando l'arresto dell'ex presidente del Paraguay, Horacio Cartes, come parte dell'indagine anti-corruzione.

Altri scandali continuano a travolgere i politici. L'ex presidente ecuadoriano, Abdalá Bucaram, è agli arresti in relazione a un'indagine sulla corruzione legata alla pandemia di coronavirus. Gli Stati Uniti hanno arrestato un ex ministro del governo ad interim dell'ex presidente della Bolivia, Jeanine Anez, con l'accusa di corruzione e riciclaggio di denaro. Non sorprende quindi che la corruzione abbia svolto un ruolo enorme nel plasmare la legislazione sul gioco d’azzardo nella regione.

Il settore è stato tormentato da scandali legati ai politici ai massimi livelli. In effetti, uno dei motivi per cui il gioco d’azzardo ha impiegato così tanto tempo per ottenere l’approvazione sono stati gli scandali di corruzione legati al settore.
Qui esaminiamo alcuni dei casi di più alto profilo, dai collegamenti tra criminalità organizzata, legislatori e The Animal Game in Brasile, alla continua controversia sulle licenze in Messico.

La natura della politica latinoamericana rende impossibile un panorama ben regolamentato ed equo per gli operatori? I legislatori saranno in grado di garantire condizioni di parità per gli operatori in futuro?

Paraguay

Il consiglio di amministrazione del gioco d’azzardo è sottofinanziato e a corto di personale e i successivi dirigenti hanno chiesto maggiore indipendenza e autorità.

Una delle più grandi aperture di casinò degli ultimi anni si è conclusa in Paraguay dopo che la Commissione nazionale per il gioco d'azzardo del Paraguay (CONAJZAR) ha annullato la gara pubblica per un casinò a Ciudad del Este.

I piani per un casinò resort su larga scala, il cui investimento totale sarebbe stato pari a 70 milioni di dollari secondo alcune stime, hanno dovuto essere abbandonati a causa delle accuse secondo cui i legislatori avrebbero illegalmente aperto la strada all'uso del terreno governativo. Lo scandalo arrivò fino alla carica di presidente e presto coinvolse anche altri politici di alto rango, tra cui il sindaco della città e il capo del consiglio di gioco.

Le accuse, poi respinte, erano state avanzate dall'Autorità Nazionale dei Porti dell'Unione per il Paraguay (ANNP), la quale sosteneva che gli imputati avevano illegalmente aperto la strada all'utilizzo del terreno dell'istituzione per la costruzione di un hotel e di un casinò.

Accuse di corruzione hanno circondato anche la gara per le scommesse sportive dopo che il mercato è stato finalmente aperto all'espansione. Nel febbraio 2018, il Controllore Generale della Repubblica del Paraguay (CGR) ha raccomandato che il processo di gara per le scommesse sportive fosse dichiarato nullo. La CGR ha chiesto la revoca della licenza concessa a Daruma Sam (Apostala).

Tuttavia a Daruma Sam è stato concesso il diritto esclusivo di offrire scommesse sportive in vista dell'ultima Coppa del Mondo FIFA per i prossimi cinque anni. Secondo i termini del contratto Daruma Sam ha l'obbligo di aprire fino a 200 negozi di scommesse sportive in tutto il Paraguay.

Sono stati presentati tre reclami secondo cui la procedura di gara era stata predisposta con l'intento di favorire uno dei partecipanti
sugli altri. Secondo fonti di notizie locali, le accuse affermavano che la gara era stata indirizzata a favore di Daruma Sam SA, che ha legami con funzionari del governo locale e con membri dello stesso consiglio di gioco. La CGR aveva inoltre sostenuto che la gara d'appalto aveva una concezione monopolistica ed era quindi incompatibile con la Costituzione.

OUTLOOK

Le gare d’appalto dei casinò sono fallite per anni, anche quando l’industria del turismo stava andando bene nonostante le accuse di gioco scorretto. Lo stesso consiglio di gioco è sottofinanziato e a corto di personale e i successivi capi del consiglio di gioco hanno chiesto maggiore indipendenza e autorità. Nel frattempo scoppia un altro scandalo di corruzione per la concessione della licenza di slot machine a un'azienda privata.

I senatori hanno sostenuto che il contratto di Conajzar con la società di gioco locale iCrop per consentire le slot machine al di fuori dei casinò e delle sale da gioco era un modo per aggirare le leggi locali sul gioco d'azzardo e legalizzarle.

Su richiesta del ministro Óscar Llamosas, il Tesoro ha avviato un'indagine sulla gestione delle slot machine fuori dai casinò. Conajzar ha assunto direttamente iCrop e gli ha concesso il potere di registrare, regolare e riscuotere le tariffe.

Colombia

La Colombia è ora considerata uno dei punti luminosi della regione con un efficiente comitato di gioco, che ha lavorato a stretto contatto con i governi locali per reprimere il gioco d'azzardo illegale aprendo al contempo il mercato online.

Il consiglio di gioco originale (ETESA) ha dovuto essere sciolto dopo diversi arresti nel 2009. È stata avviata un'indagine su vasta scala quando si è scoperto che i membri di ETESA chiudevano regolarmente un occhio sulle sale da gioco illegali in cambio di tangenti mensili in contanti.

L'anno successivo l'ex presidente Alvaro Uribe (ora lui stesso indagato dalla Corte Suprema per frode procedurale, corruzione e manomissione di testimoni), annunciò ufficialmente di aver emesso un decreto in base al quale ETESA sarebbe stata completamente sciolta.

Sebbene da allora la situazione sia notevolmente migliorata, il nuovo consiglio non è stato esente da scandali. Lontano da esso. Nel marzo 2017, la Procura ha arrestato alcuni funzionari appartenenti a Coljuegos (Coljuegos ha sostituito ETESA nel 2012), nonché altri funzionari pubblici per corruzione. Gli arresti sono stati effettuati per presunte irregolarità sul rilascio delle licenze di gioco.

La Procura ha arrestato in tutto 31 persone. Le indagini sui membri del consiglio e sugli ex membri di ETESA sono iniziate all'inizio del 2016 dopo un rapporto di audit realizzato dall'Agenzia dell'Ispettorato delle imposte, degli affitti e dei contributi parafiscali, che ha scoperto gravi irregolarità sia in ETESA che in Coljuegos. L'indagine ha scoperto che entrambi gli organismi avevano concesso contratti irregolari ai casinò per far funzionare le macchine illegalmente.

Il caso è arrivato alla Direzione nazionale contro la criminalità organizzata della Procura e insieme al gruppo anticorruzione Dijin hanno avviato un'indagine.

Secondo gli investigatori, i funzionari locali del gioco d'azzardo hanno chiuso un occhio consentendo agli stabilimenti di gioco di operare senza dover soddisfare tutti i requisiti legali previsti dalla legge, in cambio di tangenti.

Dopo più di un anno di indagini, si è scoperto che coloro che erano stati incaricati dell'industria erano gli stessi individui coinvolti in una rete che consentiva e promuoveva l'uso di macchine illegali. Inoltre, hanno addirittura avvertito alcuni proprietari di dispositivi illegali quando le autorità avrebbero effettuato un'ispezione. "Era come se il topo facesse la guardia al formaggio", ha detto uno degli investigatori al portale di notizie locale Semana.

OUTLOOK

La Colombia è ora considerata uno dei punti luminosi della regione con un efficiente comitato di gioco, che ha lavorato a stretto contatto con i governi locali per reprimere il gioco d'azzardo illegale, aprendo al contempo il mercato online. Tuttavia, la corruzione governativa affligge il settore da anni e continua ancora a farlo.

Argentina

La corruzione continua a dilagare in Argentina. Il gioco d'azzardo continua ad essere regolamentato a livello statale, il che significa maggiori opportunità di corruzione.

Una delle figure chiave e più controverse nel settore del gioco d'azzardo per molti anni è stata Cristóbal López. Cristóbal López iniziò a gestire stabilimenti di gioco nella provincia meridionale di Chubut nel 1992 e poi espanse rapidamente le operazioni di gioco, Casino Club, nelle province di Misiones, La Pampa, Mendoza e poi Santa Cruz, durante il quale Nestor Kirchner era governatore.

Al Casino Club fu concesso il permesso di gestire tre casinò a Santa Cruz durante il periodo in cui il leader peronista della provincia meridionale era governatore.

Due anni dopo, quando Kirchner divenne presidente, al Casino Club fu concesso il diritto di gestire le slot machine nel racino di Buenos Aires. Inoltre (in uno dei suoi ultimi atti al potere prima dell'insediamento della moglie Cristina Fernández de Kirchner), con decreto presidenziale, ordinò che venissero installate altre 1,500 slot machine oltre alle 3,000 già allora funzionanti. Ha inoltre prorogato la patente del racino per altri 15 anni.

Sebbene non fosse direttamente correlato alla sua attività di gioco d'azzardo, López è stato arrestato nel 2017 con l'accusa di evasione fiscale per l'incredibile somma di 500 milioni di dollari.
Su scala minore, le autorità sono state corrotte per guardare dall'altra parte in modo che i circuiti di gioco d'azzardo illegali potessero continuare ad operare.

Nel 2016, la polizia ha trovato buste piene di contanti destinate a corrompere agenti di polizia corrotti di diversi comuni della provincia di Buenos Aires, in modo che chiudessero un occhio su un'operazione di scommesse illegali su larga scala nelle rispettive giurisdizioni.

Ognuna delle 15 buste portava i nomi delle stazioni di polizia e in un caso una divisione di polizia, tutte appartenenti alla periferia ovest di Buenos Aires.

OUTLOOK

È altamente improbabile che le cose cambino in meglio nel prossimo futuro. La corruzione continua a dilagare in Argentina. Il gioco d'azzardo continua ad essere regolamentato a livello statale, il che significa maggiori opportunità di corruzione.

Brasil

Se ad un'industria su vasta scala venisse dato il via libera, la Procura ha sostenuto che invece di aumentare le entrate fiscali per lo Stato, le nuove leggi sul gioco d'azzardo porterebbero ad un aumento del riciclaggio di denaro e dell'evasione fiscale.

Spesso descritto come il vizio nazionale del Brasile, il jogo do bicho (gioco degli animali) continua a svolgere un ruolo profondo nella politica brasiliana. Fondato nel 1892 dal barone de Drummond per promuovere uno zoo alla periferia di Rio de Janeiro, ogni biglietto per lo zoo portava l'immagine di un animale.

I biglietti furono presto messi in vendita tramite bookmaker non ufficiali o “bicheiros” in tutta la città. Il governo municipale ha fatto il primo tentativo di chiudere il gioco poco dopo e successivamente è stato bandito dal governo nazionale, ma nulla di ciò che il governo ha mai fatto è stato in grado di fermarlo. Oggi si stima che il gioco fornisca sostentamento a circa 400,000 persone.

Il gioco è particolarmente popolare a Rio de Janeiro dove è ancora controllato da organizzazioni criminali. Queste mafie del gioco d'azzardo illegale hanno lunghi legami con la politica, in particolare con i politici di destra, durante la dittatura militare in cui hanno consolidato il loro controllo e ampliato la loro rete. Secondo la stampa locale, continuano a sostenere anche i politici di destra, incluso il presidente Jair Bolsonaro.

Poliziotti, politici, giudici, funzionari pubblici e altre persone al potere hanno tratto profitto per decenni dal gioco. Oggi, i racket dei giochi numerici si sono espansi nella gestione delle slot machine, mentre la polizia militare corrotta riceve una tangente per aver guardato dall'altra parte. Probabilmente il bicheiro più famoso di tutti era Castor Gonçalves de Andrade e Silva a Rio de Janeiro. Castor era un benefattore del Carnevale brasiliano, mecenate di una scuola di samba e coinvolto nel calcio.

Castor morì nel 1997 per un attacco di cuore. Le conseguenze della sua morte si avvertono ancora oggi. Prima di morire, Castor divise il suo patrimonio in due parti: suo figlio Paulo “Paulinho” Roberto de Andrade, ereditò gli interessi del jogo do bicho, mentre suo genero Fernando de Miranda Iggnácio ricevette il lato delle slot machine e del video poker. impero. Ciò ha scatenato una guerra per il territorio. Paulinho Andrade fu assassinato un anno dopo.

Fernando Iggnácio de Miranda è stato giustiziato in un omicidio di gruppo nel 2020. In effetti il ​​gioco degli animali è così pervasivo che ha quasi fatto cadere il governo. Nel 2004, il Brasile è stato colpito da uno dei più grandi scandali politici della sua storia durante il cosiddetto “scandalo Mensalao” (grande indennità mensile). L’accusa centrale del caso era che pagamenti e benefici illegali sarebbero stati pagati ai membri del Congresso in cambio del sostegno al governo nelle votazioni cruciali.

Lo scandalo Mensalao venne alla luce nel 2005, ma le sentenze furono emesse alla fine del 2012. Nel corso del processo, 25 persone furono condannate per aver creato un sistema che utilizzava fondi pubblici per pagare i partiti della coalizione per il sostegno politico.

Il gioco d'azzardo ha avuto un ruolo in questo perché nel febbraio 2003 la rivista Época ha pubblicato un rapporto su Waldomiro Diniz, allora collegamento del presidente con il Congresso. È stato visto in una videocassetta di due anni fa apparentemente sollecitare centinaia di migliaia di dollari in contributi elettorali al boss del gioco degli animali, Carlos Augusto Ramos, in cambio di favori politici.

Ramos era proprietario parziale o a tempo pieno di numerose sale bingo, dove si presumeva riciclasse il denaro generato dal jogo do bicho. Diniz era stato direttore del settore della lotteria di Rio de Janeiro. Durante la registrazione ha accettato di riscrivere un contratto della lotteria online in modo da favorire Ramos.

In cambio, il capo del gioco dei numeri accettò di contribuire con più di 50,000 sterline ai candidati del Partito dei Lavoratori durante le elezioni generali del 2002 e di ripagare anche Diniz. Il presidente Lula ha cercato di vietare del tutto le sale bingo per scongiurare un'indagine del Congresso sulle accuse. 30,000 dipendenti delle sale bingo sono scesi in piazza per protestare, ma Lula è andato avanti e ha comunque vietato le sale bingo.

OUTLOOK

Persistono i timori che qualsiasi progetto di casinò su larga scala possa essere utilizzato come un modo per riciclare denaro. Se ad un'industria su vasta scala venisse dato il via libera, la Procura ha sostenuto che, invece di aumentare le entrate fiscali per lo Stato, le nuove leggi sul gioco d'azzardo porterebbero ad un aumento del riciclaggio di denaro e dell'evasione fiscale.

Inoltre, le dimensioni del settore potrebbero facilmente sopraffare gli organi di vigilanza. Nel frattempo, la selvaggina è così profondamente radicata nella cultura che ora è impossibile sradicarla. I governi statali locali stanno ora lanciando le proprie versioni di scommesse sportive, il che significa meno controllo federale. Se ai casinò verrà dato il via libera, ne seguiranno scandali di corruzione.

Messico

Nel giugno 2021 il Messico ha cercato di rafforzare il controllo sulle operazioni finanziarie nei casinò e nelle sale da gioco. SEGOB e l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) hanno firmato un accordo di collaborazione per prevenire e contrastare possibili atti di corruzione legati al settore dei giochi e delle scommesse.

In Messico, il numero di casinò registrato dal Ministero degli Interni non corrisponde a quello mantenuto dalle amministrazioni municipali. Pertanto, il Messico presenta nel complesso un panorama del gioco d’azzardo caotico, dominato da una manciata di giocatori che hanno legami politici nelle più alte sfere.

Oltre agli stretti legami politici tra gli zar del gioco d'azzardo e i politici, i giudici locali spesso forniscono assistenza legale bloccando le chiusure autorizzate dal governo. In effetti, la questione dei tribunali e dei casinò locali è uno degli aspetti più controversi dell'industria del gioco d'azzardo messicana e molti casinò in passato sono riusciti a rimanere aperti o evitare la chiusura dopo aver cercato protezione nei tribunali locali.

Nel 2014, il Consiglio giudiziario federale messicano ha sospeso due magistrati giudici federali e un altro giudice federale, con l'accusa di aver emesso sentenze a favore di uno dei principali operatori di casinò del Messico. Le sospensioni fanno seguito a un’ampia indagine anticorruzione che ha coinvolto la magistratura messicana e l’industria dei casinò risalente al 2011.

Nel novembre 2014, un tribunale messicano ha confermato la revoca della licenza concessa nel 2005 a Entretenimiento de México (EMEX). La licenza consentiva a EMEX di gestire 50 casinò per 25 anni. Di proprietà dei fratelli Arturo Rojas Cardona e Juan Jose Rojas Cardona, EMEX era uno dei maggiori operatori in Messico.

Il Consiglio della Magistratura ha stabilito che era pienamente dimostrato che un giudice federale aveva agito in modo irregolare nella risoluzione di una serie di cause legali relative alla concessione di permessi per la gestione dei casinò di proprietà di Juan José Rojas Cardonas, il cosiddetto “Zar dei Casinò”. La Corte Suprema di Giustizia ha confermato il licenziamento definitivo del giudice, che mentre lavorava come giudice federale ha ricevuto illegalmente più di 20 milioni di pesos di dollari in cambio del favoreggiamento del funzionamento dei casinò.

La corruzione legata al gioco d'azzardo risale agli albori dell'industria dei casinò stessa e si ritiene che i legislatori utilizzino i casinò per attingere a grandi quantità di denaro al fine di finanziare campagne politiche e arricchirsi ancora di più. Il fatto che non esista una legge esaustiva è servito solo a favorire ulteriormente la corruzione.

Nel 2005, il presidente Vicente Fox ha aggiunto una nuova legislazione in appendice alla legge che concedeva all'allora capo del ministro degli Interni (SEGOB), Santiago Creel, il potere di concedere licenze. Prima di lasciare l'incarico nel 2005, Creel ha concesso 763 licenze a sale da gioco in tutto il Messico, molte delle quali sono state concesse a un unico operatore.

Da anni la SEGOB è tormentata da voci di corruzione, in particolare sul “traffico” di licenze di casinò. La Procura Generale del Messico ha indagato sulla SEGOB sulle licenze concesse durante gli ultimi mesi della presidenza di Felipe Calderon.

Ha lasciato l'incarico nel novembre 2012. I membri del SEGOB hanno denunciato anche un giro di corruzione che ha coinvolto ex funzionari del Partito d'Azione Nazionale (Partido Acción Nacional) e politici quando si è scoperto che funzionari del partito avevano interessi nelle operazioni di gioco, a cui era stata concessa una licenza in circostanze particolari nel 2012.

OUTLOOK

Il sottosegretario agli Interni, Luis Enrique Miranda, aveva annunciato piani per un imminente “pulizia” del Gaming and Raffles Board insieme a passi per modificare la legge sul gioco nel 2013. Ciò non è accaduto. Nel frattempo, i legislatori non sono riusciti ad attuare alcun cambiamento significativo alle leggi sul gioco d’azzardo.

All'interno del consiglio di gioco sono continuate le voci di corruzione sui contanti per le licenze. Tuttavia si stanno adottando misure per affrontare il problema. Nel giugno 2021, il Messico rafforzerà il controllo sulle operazioni finanziarie nei casinò e nelle sale da gioco. SEGOB e l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) hanno firmato un accordo di collaborazione per prevenire e contrastare possibili atti di corruzione legati al settore dei giochi e delle scommesse.

La responsabile della SEGOB, Olga Sánchez Cordero, ha affermato che questo accordo di collaborazione è fondamentale per sradicare “il riciclaggio di denaro, la corruzione e la criminalità organizzata nazionale e transnazionale”. Ma resta da vedere se ciò avrà qualche impatto sull’integrità dell’industria del gioco d’azzardo in Messico.