Marcatori archivi: Rete di contrasto ai crimini finanziari del Tesoro degli Stati Uniti
USA – Caesars multato per potenziali violazioni di riciclaggio di denaro
Il Caesars Palace di Las Vegas è stato multato con una sanzione civile di 9.5 milioni di dollari dalle autorità federali e statali per avere controlli antiriciclaggio "gravemente carenti" nelle sue sale VIP, utilizzate principalmente da giocatori VIP cinesi. Il colosso di Las Vegas ha ammesso di aver consentito a ricchi clienti VIP di giocare d'azzardo in modo anonimo all'interno di stanze private in...
