Marcatori archivi: Riciclaggio di denaro
Messico – Bande che utilizzano il gioco d'azzardo per riciclare denaro nell'Europa orientale
Cresce il timore che le bande di narcotrafficanti messicani utilizzino i casinò dell’Europa orientale per riciclare denaro. Il cartello Jalisco New Generation (CJNG) e il cartello Sinaloa hanno esteso le loro operazioni ai paesi dell’Europa orientale, dove i gruppi criminali albanesi sono responsabili del riciclaggio di denaro, dicono le autorità del gabinetto di sicurezza. Secondo le autorità locali entrambi i cartelli hanno stabilito legami...
Belgio – L’EGBA rafforza gli sforzi antiriciclaggio con nuove linee guida paneuropee
The European Gaming and Betting Association (EGBA) has published the first ever pan-European, self-regulatory guidelines to strengthen the anti-money laundering (AML) efforts of Europe’s online gambling operators and support the sector’s contribution to the fight against money laundering. The publication of the guidelines continues EGBA’s commitment to promote the highest level of industry responsibility. The EGBA guidelines…
Regno Unito – Buzz Group multato per aver violato le leggi sul riciclaggio di denaro
Buzz Group, which operates buzzbingo.com, must pay a £780,000 fine after a Commission investigation revealed social responsibility and money laundering failures. It has also received a formal warning for the failures which occurred between October 2019 and December 2020. Social responsibility failures included not sufficiently identifying at-risk players as financial triggers were set too high….
Australia – La NSW Crime Commission avvia un’indagine sul riciclaggio di denaro nei pub e nei club
Il commissario della NSW Crime Commission, Michael Barnes, ha invitato a presentare proposte per l'indagine della Commissione sul riciclaggio di denaro nei pub e nei club. "Lavorando con la NSW Independent Liquor & Gaming Authority e la Australian Criminal Intelligence Commission, abbiamo stabilito che l'anno scorso sono stati giocati 85 miliardi di dollari nelle macchine da poker nei pub e nei club di...
Australia – The Star perde 1 miliardo di dollari di valore mentre l’attenzione dei media si concentra sui suoi fallimenti nel riciclaggio di denaro
Australian casino group Star Entertainment saw its shares fall by 22.9 per cent, taking nearly $1bn off the company’s market value, following a TV report by 60 Minutes and news paper articles in The Sydney Morning Herald and The Age, claiming Star allowed money laundering by organised crime at its Sydney and Gold Coast casinos….
Australia – Austrac avvia un'indagine sul riciclaggio di denaro a Perth, Sydney e Adelaide
Altre polemiche sembrano dirigersi verso il settore dei casinò in Australia, dove l'Australian Transaction Reports and Analysis Center (Austrac) ha contattato tre dei principali operatori per potenziali violazioni del riciclaggio di denaro. Austrac ha contattato Crown Resorts, Star Entertainment Group e SkyCity Entertainment Group per violazioni delle leggi antiriciclaggio nei casinò di Perth,...
Paesi Bassi – L’Arabia Saudita modifica le linee guida sul riciclaggio di denaro prima del lancio online
La Dutch Gaming Authority KSA ha modificato le linee guida Wwft in vista dell'entrata in vigore della legge sul gioco a distanza (Koa) il 1 aprile 2021. La legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (Wwft) si applicherà anche ai fornitori dei giochi d'azzardo online. Attualmente le disposizioni contenute nel...
Singapore – Le indagini al Marina Bay Sands potrebbero mandare i vip alla rivale
Il casinò Marina Bay Sands di Las Vegas Sands a Singapore è oggetto di indagine da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) per potenziale violazione delle leggi antiriciclaggio. Secondo quanto riferito, il Dipartimento di Giustizia ha emesso un mandato di comparizione a un ex capo della conformità di MBS per fornire documenti e qualsiasi altra informazione relativa ai conti dei giocatori VIP. L'indagine riguarda i giuncati...
Regno Unito – Caesars rischia una multa di 13 milioni di sterline nel Regno Unito a causa della perdita della licenza di tre dirigenti senior
The Gambling Commission has announced that Caesars Entertainment UK Limited is to pay £13m and must implement a series of improvements following a catalogue of social responsibility, money laundering and customer interaction failures including those involving ‘VIPs’. As a result of this investigation three senior managers at the company surrendered their personal licences. The regulator’s…
