Marcatori archivi: Antiriciclaggio
Belgio – L’EGBA accoglie con favore le proposte per nuove norme antiriciclaggio dell’UE
The European Union’s anti-money laundering rules are set to be updated and reinforced after the European Commission published proposals for two anti-money laundering (AML) Regulations and a revision of the current EU AML Directive today. The European Gaming and Betting Association (EGBA) welcomes the proposals and reaffirms its commitment to work with all relevant regulatory…
Canada – La Commissione per l’alcol e il gioco d’azzardo dell’Ontario guida una task force inter-agenzia per monitorare le transazioni in contanti alla riapertura dei casinò
As casinos begin to welcome back guests in accordance with the province’s Roadmap to Reopen plan, the Alcohol and Gaming Commission of Ontario (AGCO) has established an inter-agency task force to monitor cash transactions. The task force consists of representatives from the AGCO, the Ontario Provincial Police (OPP) and Ontario Lottery and Gaming (OLG). In…
Canada – Loto-Québec accoglie con favore le raccomandazioni dell'audit in materia di antiriciclaggio
L'operatore canadese di gioco Loto-Québec ha esaminato i risultati di un audit indipendente sul riciclaggio di denaro e sullo strozzinaggio nei casinò e nelle sale da gioco del Québec. La Società ritiene che molte delle raccomandazioni dell'audit siano in linea con le misure già adottate per migliorare le proprie pratiche e affrontare le complesse sfide associate a...
Regno Unito – Casumo è stato multato di 6 milioni di sterline per responsabilità sociale e fallimenti antiriciclaggio
Casumo, che gestisce casumo.com, dovrà pagare una multa di 6 milioni di sterline e sottoporsi a controlli approfonditi dopo che una valutazione della Gambling Commission ha rivelato carenze in materia di responsabilità sociale e antiriciclaggio. Casumo riceverà anche un avvertimento ufficiale a seguito dell'indagine della Commissione. Le carenze in materia di responsabilità sociale includono la mancata attuazione di politiche e procedure per l'interazione con i clienti...
Regno Unito – Aspers multato per protezione del giocatore e fallimenti antiriciclaggio in seguito al suicidio del giocatore
Aspers Stratford City Casino has been fined £650,000 after the UK Gambling Commission ruled it had failed to comply with player protection and anti-money laundering measures, in a case where a player committed suicide after playing at the property. Turkish customer Huseyin Yaman, 37, was found hanged at his home in Hackney, North London, having…
Australia – Il presidente di Crown ammette "inettitudine" riguardo alle leggi antiriciclaggio
With the Australian government’s financial fraud squad, AUSTRAC, launching an official investigation into if the Crown Resorts broke anti-money laundering rules, Crown’s Own Chairman, Helen Coonan, has conceded the company’s ‘ineptitude’ on AML laws. AUSTRAC’s Regulatory Operations branch said the non-compliance reffered to ‘ongoing customer due diligence, and adopting, maintain and complying with an anti-money…
Bulgaria – Il presidente onorario della Corte dei conti europea riferisce gli ultimi sviluppi in materia di antiriciclaggio nell’UE
ECA Honorary President Ron Goudsmit has given a comprehensive keynote speech on the latest developments concerning European anti-money laundering legislation at the Eastern European Gaming Summit. Touching upon the history of the AML directives from one through to five and the recent supranational risk assessment on money laundering by the European Commission, the former ECA…
Perù – Il Perù introdurrà nuove misure antiriciclaggio
The regulatory and supervisory authority in Peru over banking and financial institutions The Superintendency of Banking, Insurance and Private Pension Funds (SBS) has approved a raft of new measures designed to counter money laundering and terrorist financing in casinos and slot parlours. The new rules will go into effect on June 1 2016. The rules…
