Marcatori archivi: AML

The American Gaming Association (AGA) released the third edition of its Best Practices for Anti-Money Laundering (AML) Compliance resource today. The updated document—reviewed and revised by the country’s top compliance professionals—builds on the gaming industry’s AML leadership and reflect new laws, technologies and indicators of criminal activity. “As the methods and sophistication of financial crimes…

Australian casino operator Star Entertainment has fought back against recent media reports that included allegations against The Star in relation to reports by KPMG, slamming them as ‘incorrect.’ The Star said: “Recent media reports have asserted that reports prepared by KPMG in 2018 were kept secret and notadequately acted on. These assertions are incorrect. The…

La Independent Liquor & Gaming Authority (ILGA) del New South Wales ha incaricato Adam Bell SC di intraprendere una revisione delle operazioni del casinò The Star, con particolare attenzione su come il casinò ha gestito le sue operazioni junket e quali misure antiriciclaggio aveva in atto. posto. Il presidente dell'ILGA Philip Crawford ha affermato che la revisione...

TruNarrative ha ampliato la propria linea di prodotti con la nuova soluzione Know Your Customer (KYC) e antiriciclaggio (AML) TruPortal, progettata specificamente per utenti a basso volume. Fondata nel 2016, la piattaforma decisionale e di orchestrazione di TruNarrative è considerata un fornitore fondamentale da istituti finanziari di alto livello, banche, servizi di pagamento e aziende di e-commerce. I clienti di TruNarrative beneficiano delle ultime funzionalità di onboarding basate sull'intelligenza artificiale,...