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Australia – VGCCC multa Crown di 30 milioni di dollari per la sua pratica di assegni bancari

La Victorian Gambling and Casino Control Commission sta indagando su pratiche non documentate presso Crown Casino, dopo la sua decisione di multare l'operatore di 30 milioni di dollari australiani per la sua pratica di assegni bancari.

La Royal Commission into the Casino Operator and License ha scoperto che Crown consentiva agli utenti di giocare d'azzardo al Melbourne Casino depositando assegni bancari intestati a loro stessi e non a Crown, anche prima che l'assegno fosse incassato (la pratica degli assegni bancari).    

Il Legge sul controllo dei casinò del 1991 (Vic) vieta l'uso di assegni al casinò tranne che in circostanze limitate. Questo divieto ha lo scopo di impedire l'uso di assegni per concedere credito ai giocatori d'azzardo o il riciclaggio di denaro.

La Commissione ha deciso di intraprendere un'azione disciplinare e imporre una multa a Crown per un importo di 30 milioni di dollari per la pratica degli assegni bancari. Si trattava di una grave contravvenzione perché non documentata, di lunga data e sovvertita degli importanti controlli sull'uso degli assegni nei casinò.

Il VGCCC era anche preoccupato dalle conclusioni della Commissione Reale secondo cui Crown probabilmente accettava anche assegni in bianco in cambio di fiches da gioco. Alla Commissione Reale, è stato suggerito che questa pratica prevedesse che la Corona scrivesse l'importo del debito contratto da un cliente sull'assegno in bianco dopo che il cliente aveva finito di giocare. 

Se tale pratica si verificasse, costituirebbe un’ulteriore grave violazione della legge. Tuttavia, a seguito di un'analisi attenta e dettagliata, il VGCCC ha deciso che non vi sono prove sufficienti per stabilire che Crown sia coinvolta in questa pratica. Ciononostante, il VGCCC darà istruzioni a Crown per vietare le pratiche bancarie e di assegni in bianco al casinò di Melbourne. Sarà necessario rivedere le attuali politiche e procedure di Crown sull'accettazione di assegni bancari e indagare sulle pratiche non documentate presso il casinò di Melbourne.

Il presidente Fran Thorn ha dichiarato: “Questa è la seconda volta che prendiamo provvedimenti contro pratiche non documentate nel casinò e indagheremo ulteriormente per assicurarci che non ce ne siano altre. Per essere chiari, non permetteremo al casinò di nascondere le sue pratiche per evitare controlli”,

Il presidente Fran Thorn ha dichiarato: “Pratiche come l’accettazione di assegni bancari espongono Crown al rischio di riciclaggio di denaro, mettono gli utenti a rischio di danni legati al gioco d’azzardo e compromettono la nostra capacità di garantire che il casinò funzioni con integrità, sicurezza ed equità”.

Questa è la terza volta che il VGCCC utilizza i suoi poteri esecutivi più forti per intraprendere un'azione disciplinare contro Crown per comportamenti scoperti dalla Commissione reale. Nel maggio 2022, il VGCCC ha inflitto a Crown una multa di 80 milioni di dollari per il processo China Union Pay e nel novembre 2022 ha inflitto a Crown una multa record per un totale di 120 milioni di dollari per violazione del suo servizio responsabile degli obblighi di gioco d'azzardo.