Legislazione
L'EGBA accoglie con favore l'approvazione da parte del Parlamento Europeo del nuovo quadro normativo antiriciclaggio dell'UE
By Phil - 26 aprile 2024
Il Parlamento europeo ha approvato nella seduta plenaria di oggi il nuovo pacchetto antiriciclaggio (AML) dell'UE, segnando una tappa significativa verso un nuovo quadro comunitario per la lotta alla criminalità finanziaria.
La European Gaming and Betting Association (EGBA), che rappresenta i principali operatori europei di gioco d'azzardo online, accoglie con favore l'approvazione del Parlamento del nuovo pacchetto AML e ritiene che le prossime modifiche alle regole rafforzeranno l'approccio dell'UE alla lotta al riciclaggio di denaro.
Il nuovo pacchetto conterrà un regolamento unico con disposizioni sulla conduzione della due diligence sui clienti, sulla trasparenza dei titolari effettivi e sull’uso di cripto-asset. La sesta direttiva antiriciclaggio conterrà disposizioni nazionali sulla vigilanza e sulle autorità nazionali antiriciclaggio, nonché sull'accesso delle autorità a informazioni necessarie e affidabili, ad esempio i registri dei titolari effettivi.
L’istituzione dell’Autorità europea antiriciclaggio (AMLA) che avrà poteri di vigilanza e indagine per garantire il rispetto dei requisiti antiriciclaggio, operando in collaborazione con le autorità antiriciclaggio nazionali.
L'EGBA ritiene che le nuove regole andranno a vantaggio degli operatori europei di gioco d'azzardo online garantendo un approccio normativo coerente in tutti gli Stati membri dell'UE. Un altro aspetto importante, di competenza della LRD, sarà la creazione di un formato di segnalazione armonizzato per le segnalazioni di operazioni sospette (STR).[1] Ciò garantirà che gli operatori europei del gioco d'azzardo online rispettino gli stessi requisiti STR in tutti gli Stati membri dell'UE, stabilendo così aspettative chiare e coerenti che ridurranno gli oneri e i costi amministrativi.
Per assistere gli operatori di gioco d'azzardo online nel conformarsi alle nuove norme antiriciclaggio dell'UE, l'EGBA ha sviluppato linee guida specifiche del settore sull'antiriciclaggio che applicano un approccio basato sul rischio e includono misure pratiche che gli operatori possono adottare: sulla valutazione del rischio del cliente e dell'azienda, processi di due diligence, segnalazione di transazioni sospette e tenuta dei registri. I membri dell’EGBA applicano già le linee guida e presentano rapporti annuali all’EGBA che riassumono i loro progressi nell’attuazione delle sue misure. Le linee guida sono aperte anche a tutti gli operatori con sede nell’UE e l’EGBA incoraggia gli operatori a sottoscriverle.
Il pacchetto antiriciclaggio attende ora l'adozione formale da parte del Consiglio dell'UE, prevista per maggio, prima di essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE.
La Dott.ssa Ekaterina Hartmann, Direttore degli Affari Legali e Regolamentari, EGBA, ha dichiarato: “Accogliamo con favore l'approvazione da parte del Parlamento Europeo del nuovo pacchetto antiriciclaggio. Il nuovo quadro fisserà standard elevati e garantirà una maggiore coerenza nell’applicazione delle norme antiriciclaggio in tutta l’UE. Gli operatori del gioco d’azzardo online, in particolare quelli che operano in più paesi, trarranno vantaggio da un unico regolamento e da requisiti di rendicontazione armonizzati che risolveranno le complessità nazionali. Cercheremo di rivedere le nostre linee guida di settore sull’antiriciclaggio per garantire il loro allineamento con le nuove norme dell’UE. Sottoscrivendo le linee guida, gli operatori possono già prepararsi per i prossimi cambiamenti nelle norme dell’UE e unirsi ai nostri membri nei loro sforzi per contribuire in modo proattivo e positivo alla lotta dell’UE contro il riciclaggio di denaro”.
