Legislazione
Stati Uniti – AGA pubblica le migliori pratiche per la conformità antiriciclaggio (AML).
By Phil - 9 dicembre 2019
L'American Gaming Association (AGA) ha pubblicato le migliori pratiche aggiornate per la conformità antiriciclaggio (AML), che riflettono l'impegno leader del settore verso la conformità e guidano gli sforzi dei casinò per proteggere il sistema finanziario statunitense dal riciclaggio di denaro e da altre forme di finanza illecita. .
Nel 2014, quello dei giochi è diventato il primo settore a stabilire collettivamente una serie completa di migliori pratiche per la conformità antiriciclaggio. Le migliori pratiche e gli sforzi di conformità al Bank Secrecy Act di AGA sono stati elogiati dal Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.
Sulla base delle linee guida FinCEN e delle azioni di applicazione delle misure, della valutazione nazionale del rischio di riciclaggio di denaro del Dipartimento del Tesoro e delle linee guida di conformità aggiornate dell'Ufficio per il controllo dei beni esteri, le migliori pratiche aggiornate contengono una sezione di valutazione del rischio più solida, nonché una migliore conoscenza del tuo cliente/cliente Misure di due diligence.
"Essendo uno dei settori più regolamentati negli Stati Uniti, è imperativo fare ogni passo possibile per scoraggiare comportamenti illeciti e salvaguardare l'integrità del settore dei casinò", ha affermato Bill Miller, Presidente e CEO dell'American Gaming Association. “Grazie alla nostra continua collaborazione con FinCEN, il Dipartimento del Tesoro e le forze dell’ordine, il nostro settore continua a essere leader nella conformità”.
Ulteriori aggiornamenti alle migliori pratiche includono un impegno continuo verso una forte cultura della conformità e l’importanza del coinvolgimento del settore con il governo e le forze dell’ordine. L’analisi approfondita aggiorna le raccomandazioni riguardanti forme di gioco nuove ed emergenti, compreso il mercato statunitense in espansione delle scommesse sportive e dei giochi interattivi (mobile).
