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Regno Unito – Casino 36 colpito da un pacchetto di penalità per violazioni di responsabilità
By Phil - 11 luglio 2019
I titolari della licenza di gestione personale presso Casino 36, l'operatore dei casinò di Stockport, Wolverhampton e Dudley, devono intraprendere una formazione aggiuntiva come parte di un pacchetto di penalità di £ 300,000 per riciclaggio di denaro e mancanze in materia di responsabilità sociale.
Un'indagine della Gambling Commission ha rivelato che l'operatore non era riuscito a garantire che fossero effettuati adeguati controlli di Enhanced Due Diligence (EDD), Source of Funds (SOF) e Source of Wealth (SOW) per 33 clienti. Casino 36 inoltre non è riuscito a garantire un'interazione sufficiente con i clienti quando i clienti mostravano potenzialmente segni di sofferenza per il gioco d'azzardo.
Come parte dell'accordo, l'operatore cederà 147,741 sterline ed effettuerà un pagamento di 152,259 sterline al posto di una sanzione pecuniaria che la Commissione avrebbe altrimenti imposto per violazione delle condizioni di licenza e dei codici di condotta. Casino 36 avrà inoltre ulteriori condizioni aggiunte alla sua licenza.
Richard Watson, direttore esecutivo della Commissione, ha dichiarato: “Come risultato degli errori di Casino 36, il denaro rubato avrebbe potuto fluire incontrollato attraverso il loro casinò e i clienti vulnerabili sono stati esposti al rischio di danni. Questo semplicemente non è accettabile. Gli operatori devono comprendere la loro base di clienti. Ciò può essere raggiunto solo se conoscono i propri clienti e pongono le domande giuste per soddisfare sia i propri obblighi in materia di antiriciclaggio che di responsabilità sociale”.
Una dichiarazione di Casino 36 recita: “Casino 36 riconosce che alcune politiche in vigore al momento in questione erano inefficaci. Aveva già sviluppato quelle politiche e quel processo è ancora in corso. Casino 36 riconosce che da questi casi sono stati tratti notevoli insegnamenti e ha investito nel miglioramento dei processi antiriciclaggio e di gioco responsabile. Casino 36 afferma inoltre di essere impegnato a collaborare con l’industria per innalzare gli standard, in particolare in relazione al gioco d’azzardo più sicuro”.
