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Regno Unito – Buzz Group multato per aver violato le leggi sul riciclaggio di denaro

Buzz Group, che gestisce buzzbingo.com, deve pagare una multa di 780,000 sterline dopo che un'indagine della Commissione ha rivelato fallimenti in materia di responsabilità sociale e riciclaggio di denaro.

Ha inoltre ricevuto un richiamo formale per i disservizi verificatisi tra ottobre 2019 e dicembre 2020.

I fallimenti in materia di responsabilità sociale includevano la mancata identificazione sufficiente dei soggetti a rischio poiché i fattori finanziari erano troppo alti. Un cliente è riuscito a depositare 22,400 sterline in cinque giorni senza che l'operatore effettuasse un'interazione significativa durante tale periodo. Due clienti hanno vinto ingenti somme di denaro giocando d'azzardo, ma l'operatore non ha considerato l'aumento del rischio di danni derivanti dal gioco d'azzardo per tali clienti, nonostante i clienti mostrassero livelli di spesa elevati

È stato inoltre ritenuto colpevole di non aver intrattenuto interazioni efficaci con i clienti che giocavano in modo aggressivo per brevi periodi di tempo. Un cliente ha depositato e perso £ 12,400 durante un periodo di sei giorni, ma l'unico record dell'operatore di un'interazione con il cliente affermava semplicemente che il cliente stava "gestendo bene il COVID-19"

Una volta presa la decisione di interagire con un cliente, il personale non sempre ha seguito sufficientemente i requisiti della procedura di interazione con il cliente dell'operatore per verificare che il cliente fosse a suo agio con i suoi livelli di gioco, se si sentiva in controllo, e quindi discutere gli strumenti di gioco responsabile e risorse di supporto.

I fallimenti antiriciclaggio includevano fattori scatenanti che spingevano i controlli della fonte dei fondi (SOF) a fare eccessivo affidamento su informazioni open source o aneddotiche, come il personale che faceva molto affidamento sulle assicurazioni fornite verbalmente dai clienti durante le interazioni

In un caso, l'operatore ha fatto affidamento su una grossa vincita del cliente come SOF per la futura spesa di gioco del cliente, senza considerare che potrebbe non trattarsi di vincite riciclate e che potrebbe essere il ricavato di un reato

È stato necessario attivare più avvisi prima che avesse luogo un'interazione antiriciclaggio con il cliente. Un cliente è riuscito a ricevere nove avvisi finanziari prima che il suo account venisse sospeso in attesa di un'interazione antiriciclaggio

L'operatore conservava registrazioni insufficienti delle interazioni antiriciclaggio con i clienti e spesso non era chiaro cosa fosse stato discusso durante tali interazioni.

Il caso contro Buzz Group, come altre recenti azioni coercitive, è stato il risultato di un'attività di conformità pianificata.

Helen Venn, direttore esecutivo della Commissione, ha dichiarato: “In qualità di regolatori ci aspettiamo che tutti gli operatori attuino efficacemente politiche e procedure che rendano il gioco d'azzardo sicuro e privo di criminalità. Ogni singola azienda di gioco d'azzardo dovrebbe essere consapevole che controlliamo che questi siano in atto e vengano rispettati. Se non lo saranno, prenderemo provvedimenti”.