Legislazione
Paesi Bassi – L’Arabia Saudita modifica le linee guida sul riciclaggio di denaro prima del lancio online
By Phil - 8 febbraio 2021
La Dutch Gaming Authority KSA ha modificato le linee guida Wwft in vista dell'entrata in vigore della legge sul gioco a distanza (Koa) il 1 aprile 2021. La legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (Wwft) si applicherà anche ai fornitori dei giochi d'azzardo online.
Attualmente le disposizioni della Wwft relative ai giochi d'azzardo si applicano solo ai casinò di Holland Casino, che attualmente è l'unico titolare della licenza nei Paesi Bassi per l'offerta di giochi da casinò. In vista dell'imminente legalizzazione dei giochi d'azzardo online, la Gaming Authority ha modificato le attuali linee guida Wwft.
Nel documento la Gaming Authority fornisce ai fornitori di giochi d'azzardo gli strumenti per ottemperare agli obblighi derivanti dalla Wwft. La Direttiva Wwft può essere utilizzata anche come ausilio nella stesura dei documenti per la richiesta del permesso Koa. Le domande per una licenza di gioco online possono essere presentate alla Gaming Authority a partire da aprile.
La direttiva Wwft modificata è stata sottoposta in precedenza a diverse parti per consultazione. Le risposte sono servite a chiarire alcuni aspetti della Linea Guida Wwft, tra cui quelli relativi all'identificazione e verifica dei soggetti, all'accredito e all'addebito del conto di gioco senza indebito ritardo e al momento dell'entrata nel rapporto commerciale. La modifica più importante intervenuta dopo la consultazione è stata l'aggiunta del rischio di manipolazione delle partite sportive (matchfixing). Nella direttiva Wwft la Gaming Authority indica come gli obblighi derivanti dal decreto Koa si riferiscono alla Wwft e cosa ci si aspetta dai fornitori di giochi d'azzardo.
La Gaming Authority è l'autorità di vigilanza del mercato dei giochi d'azzardo. In questo contesto, garantisce che Holland Casino, e in futuro i licenziatari dei giochi d'azzardo online, rispettino la Wwft.
La legislazione secondaria nel Remote Gambling Act (Koa) è stata ora stabilita e pubblicata. La legge Koa consente alla Gaming Authority (Ksa) di concedere licenze a condizioni rigorose per la fornitura di giochi d'azzardo online sul mercato olandese. La legge entrerà in vigore il 1 aprile. Sei mesi dopo, il 1 ottobre 2021, nei Paesi Bassi si aprirà il mercato per i giochi d'azzardo online legali.
