SPA emette un regolamento che impone misure contro gli operatori di gioco d'azzardo online illegali
Segreteria dei premi e delle scommesse del Ministero delle finanze (SPA-MF) ha pubblicato venerdì (21 marzo) un regolamento che delinea il modo in cui le istituzioni finanziarie (IF) e gli istituti di pagamento (IP), nonché i fornitori di servizi di pagamento, devono comportarsi in relazione alle società di scommesse a quota fissa illegali.
Secondo l'articolo 21 della legge 14.790, FI, PI e fornitori di servizi di pagamento non possono mantenere conti transazionali per operatori illegali o eseguire operazioni di pagamento di depositi e premi. I conti transazionali sono quelli che contengono denaro da scommettitori e vincite.
Il nuovo regolamento stabilisce anche una scadenza di 24 ore per FI, PI e fornitori di servizi di pagamento per segnalare alla SPA eventuali casi sospetti di società che gestiscono scommesse a quota fissa illegali. Nel rapporto, devono spiegare perché considerano il caso sospetto, nonché fornire le CNPJ numero (Registro Nazionale delle Persone Giuridiche) e ragione sociale della società.
Regis Dudena, il Segretario dei premi e delle scommesse presso il Ministero delle finanze, ha osservato che a febbraio la SPA aveva già inviato 22 notifiche a istituti finanziari e di pagamento, avvertendo che venivano utilizzati da operatori di scommesse illegali. "Questa nuova misura, insieme alla rimozione di siti Web e pubblicità illegali, rappresenterà un rafforzamento cruciale nella lotta a coloro che desiderano operare senza autorizzazione e nella protezione degli scommettitori, poiché mira a impedire a questi siti, che mettono a repentaglio l'economia e la stabilità finanziaria degli individui, di ricevere risorse finanziarie, stringendo il cappio alle operazioni illegali", ha sottolineato il segretario.
Secondo un comunicato stampa del Ministero delle Finanze, gli obblighi della nuova ordinanza non eliminano la legislazione e i regolamenti esistenti volti a combattere il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e le armi di distruzione di massa, che rimangono ugualmente applicabili. L'ordinanza SPA/MF n. 566 stabilisce che le istituzioni e gli organizzatori di pagamenti che violano queste regole possono essere soggetti a processi di supervisione e, se provati, a sanzioni. Secondo la normativa vigente, le società di scommesse a quota fissa autorizzate a livello federale possono offrire servizi solo tramite siti Web con estensione ".bet.br".
