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Singapore – Sands indaga sui bonifici VIP a Marina Bay Sands
By Phil - 30 marzo 2021
Las Vegas Sands sta creando un comitato per esaminare potenziali violazioni degli standard antiriciclaggio nella sua proprietà Marina Bay Sands (MBS) a Singapore.
In seguito alle affermazioni dello scorso anno da parte dell'ex cliente Wang Xi secondo cui Marina Bay Sands aveva trasferito 6.8 milioni di dollari dal suo conto giocatore ad altri giocatori senza la sua approvazione, Sands indagherà i trasferimenti di denaro tra gli high rollers e terze parti nel suo casinò. La denuncia ha portato a un ulteriore controllo da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e della polizia di Singapore
Sebbene tali trasferimenti siano legali, l’esame ha suggerito che diversi dipendenti avevano dirottato il processo per facilitare il gioco d’azzardo. I clienti avrebbero firmato un modulo di autorizzazione vuoto, quindi avrebbero inserito l'importo del trasferimento e altri dettagli per i trasferimenti successivi. Le fotocopie dello stesso documento sono state utilizzate più volte per completare i trasferimenti. Da allora Marina Bay Sands ha rafforzato la sicurezza, ma ora si è mossa per creare un comitato di tre uomini per esaminare i trasferimenti tra gli high rollers e terze parti.
Lo studio legale statunitense Vinson & Elkins aiuterà nella revisione.
