Il presidente messicano chiede la regolamentazione dei casinò online per prevenire il riciclaggio di denaro
La presidente Claudia Sheinbaum Pardo ha chiesto un aggiornamento delle normative che regolano il funzionamento dei casinò online, dopo la gestione di 13 piattaforme di scommesse e casinò fisici in otto stati è stato sospeso per riciclaggio di denaro.
Nella sua "People's Morning Press Conference", la presidente ha sottolineato che attualmente "molte scommesse" vengono piazzate tramite casinò online, il che apre la possibilità che possano essere utilizzate per il riciclaggio di denaro.
"Aggiornare la legge: oggi si effettuano molte scommesse digitali; ci sono casinò fisici, ma ora ce ne sono molti digitali. Le normative per i casinò digitali devono essere aggiornate perché quando la legge è stata promulgata, non esisteva un sistema di scommesse come quello odierno. Bisogna regolamentarlo, altrimenti si apre la porta al riciclaggio di denaro", ha affermato.
L'annuncio viene dopo Ministero delle Finanze e del Credito Pubblico, in collaborazione con il Gabinetto di Sicurezza, ha identificato 13 casinò scoperti a svolgere operazioni in contanti e a utilizzare piattaforme digitali non supervisionate. Secondo un comunicato stampa del Ministero, questi stabilimenti sono stati designati come "entità giuridiche bloccate" a causa del loro elevato rischio finanziario, con l'obiettivo di proteggere gli utenti e prevenirne il potenziale utilizzo da parte della criminalità organizzata.
Grisel Galeano García, il Procuratore federale per le questioni fiscali, ha affermato che le principali vittime erano giovani, anziani e lavoratori, ignari del fatto che le loro informazioni finanziarie venivano utilizzate.
Lo schema prevedeva la simulazione di transazioni in contanti e trasferimenti internazionali verso paesi come Romania, Svizzera, Stati Uniti, Malta ed Emirati Arabi Uniti, senza fornire alcuna giustificazione per i fondi. L'intervento includeva il blocco dei conti e dei siti web coinvolti, nonché la sospensione delle attività nei casinò fisici.
Galeano ha spiegato che le vittime non hanno ricevuto notifiche né hanno partecipato alle operazioni e ha ribadito l'assenza di legami con gruppi della criminalità organizzata.
L'operazione è stata supportata dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e dall'Office of Financial Assets Control (OFAC).
