Legislazione
Il governo brasiliano blocca le transazioni finanziarie delle società di gioco d'azzardo illegali
By James - 30 luglio 2024
Ministero delle finanze, in collaborazione con il Banca Centrale, sta valutando un meccanismo per interrompere il flusso finanziario dei conti bancari identificati come utilizzati per il gioco d'azzardo online. Secondo Regis Dudena, capo della Segreteria Premi e Scommesse (SPA), la Banca Centrale può triangolare i piccoli pagamenti effettuati dai singoli scommettitori su un unico conto centralizzato, per poi identificare il trasferimento da questo conto ad un altro, nazionale o internazionale. Quest'ultimo account verrebbe bloccato.
"Stiamo lavorando con la Banca Centrale per fermare (metodo di pagamento istantaneo) Pix e impedire alle aziende non autorizzate di condurre flussi finanziari all’estero, cosa che renderebbe la loro attività economica irrealizzabile”, ha detto il segretario in un’intervista a Globo.
Dudena ha continuato spiegando come viene identificata una scommessa nel sistema di pagamento:
“Ci sono molte persone che inviano piccole somme di denaro in un posto, e quel posto invia i soldi all’estero. Questo flusso deve essere interrotto. Il deflusso da questo conto centralizzato deve essere bloccato.” Ha aggiunto che generalmente, le società di scommesse esistenti effettuano trasferimenti finanziari verso conti internazionali, ma se i trasferimenti avvengono su un altro conto nazionale, possono anche essere interrotti.
Il Ministero delle Finanze pubblicherà questa settimana gli ultimi cinque decreti normativi sul processo di autorizzazione delle società di scommesse online.
Dudena ha spiegato che il cosiddetto “TigrinhoI giochi che soddisfano i necessari requisiti di autorizzazione e trasparenza potranno essere regolamentati. Il gioco di slot online Tigrinho ("Fortune Tiger"), basato sui segni dello zodiaco cinese, è uno dei giochi online più popolari in Brasile. Viene spesso utilizzato dalla stampa e dai legislatori come termine per riferirsi ai giochi di slot online. Tuttavia, il gioco è stato oggetto di numerosi procedimenti penali. Nello stato del Maranhão, il numero di persone che subiscono perdite e gli enormi guadagni ottenuti dagli influencer hanno portato ad un'indagine penale su presunti legami con la criminalità organizzata e il riciclaggio di denaro.
“Si tratta di giochi più complessi e ci si aspetta che, graficamente, prima di iniziare a giocare, lo scommettitore possa vedere i risultati negli scenari A, B, C, D ed E. Potrebbe essere necessaria una tabella di pagamento, a seconda del gioco modello. Oggi vengono riconosciuti vari giochi conosciuti come Tigrinho. Abbiamo giochi seri e casuali e scenari criminali che sfruttano la fama di questi giochi per truffe o riciclaggio di denaro", ha affermato.
