Il comitato approva la responsabilità delle banche per il gioco d'azzardo illegale in Brasile
In una significativa iniziativa volta a rafforzare la responsabilità e a prevenire le attività finanziarie illecite, la Commissione Finanze e Tributi della Camera dei Deputati ha approvato Disegno di legge 2359/25. Presentato da Il vice Kim Kataguiri Il disegno di legge mira a ritenere gli istituti finanziari responsabili di qualsiasi negligenza, omissione o coinvolgimento in operazioni legate al gioco d'azzardo illegale e alle organizzazioni criminali.
Secondo l'agenzia di stampa della Camera dei Deputati, la proposta incoraggia gli istituti finanziari ad adottare meccanismi efficaci per identificare, segnalare e mitigare i rischi connessi a queste operazioni. Le norme si applicheranno anche ad altri istituti vigilati dalla Banca Centrale e facenti parte del Sistema dei Pagamenti Brasiliano.
La votazione ha seguito la relazione del relatore, Vice Pauderney Avelino"La proposta contribuisce a rafforzare i meccanismi di prevenzione e controllo delle attività illecite legate al gioco d'azzardo illegale e alle organizzazioni criminali", ha affermato il relatore.
Secondo l'autore del disegno di legge, rendendo le normative più chiare e oggettive, il disegno di legge riduce le scappatoie che potrebbero essere sfruttate per proseguire le attività illegali. "Inoltre, invia un forte messaggio: lo Stato è vigile e non permetterà che il sistema finanziario venga utilizzato per perpetuare le sue attività illegali", ha spiegato il deputato Kim Kataguiri.
La proposta sarà inviata per la revisione alla Commissione per la Costituzione, la Giustizia e la Cittadinanza.
All'inizio di questo mese La Segreteria dei Premi e delle Scommesse (SPA) ha annunciato di aver scoperto che i siti di scommesse illegali stanno utilizzando una scappatoia per mantenere attive le loro operazioniQueste piattaforme si affidano ad istituti di pagamento che non richiedono ancora l'autorizzazione da parte dell' Banca Centrale, che facilita il movimento dei fondi anche dopo successive azioni di blocco dei domini. Parlando con la stampa, Regis Dudena, Segretario dei Premi e delle Scommesse, ha spiegato che ciò avrebbe avuto conseguenze per le istituzioni coinvolte.
"Queste istituzioni stanno iniziando a rendersi conto che se operano illegalmente, ne terranno conto quando richiederanno l'autorizzazione a operare a pieno titolo tramite la Banca Centrale. Abbiamo già emesso delle notifiche e, in caso di recidiva, le segnalazioni saranno inoltrate anche alla Polizia Federale", ha affermato.
