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Australia – Austrac avvia un'indagine sul riciclaggio di denaro a Perth, Sydney e Adelaide
By Phil - 7 giugno 2021
Altre polemiche sembrano dirigersi verso il settore dei casinò in Australia, dove l'Australian Transaction Reports and Analysis Center (Austrac) ha contattato tre dei principali operatori per potenziali violazioni del riciclaggio di denaro.
Austrac ha contattato Crown Resorts, Star Entertainment Group e SkyCity Entertainment Group per violazioni delle leggi antiriciclaggio nei casinò di Perth, Sydney e Adelaide.
Il caso è ora nelle mani dell'Enforcement Team di Austrac che ha avviato un'indagine di controllo sulla conformità nei casinò.
SkyCity ha dichiarato: “SkyCity coopererà pienamente con Austrac in relazione a tali indagini e alle indagini su SkyCity Adelaide. SkyCity prende molto sul serio le proprie responsabilità e i propri obblighi in materia di antiriciclaggio. SkyCity dispone di processi e pratiche nella propria attività per individuare e prevenire il riciclaggio di denaro e li rivede continuamente per garantire che soddisfi tutti i requisiti antiriciclaggio.
Crown ha dichiarato: “Crown Perth coopererà pienamente con Austrac in relazione a questo processo”.
Star ha aggiunto: “The Star prende molto sul serio i suoi obblighi antiriciclaggio e coopererà pienamente con AUSTRAC in relazione alle sue richieste di informazioni, documenti e indagini”.
